- AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.24 Haziran1Bu kapsamda ilave adımlar atmaya hazırlanan Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını isteyecek.24 Haziran2Söz konusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere konu para ve diğer fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına ilişkin bilgi edinmelerini kapsıyor.24 Haziran3Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak.24 Haziran4Şüpheli fonların, hızlıca sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da önlenecek.24 Haziran5
Diğer konular
İçerik konuları
İş
Mayısta sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda arttı19 saat önceYetim ve engelli muhtaç aylığının yeni tutarı belirlendi8 Temmuz6 ilde kara para operasyonu: 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı8 TemmuzHazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İslami Finans Zirvesi için Londra'da8 TemmuzMerkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken artış14 saat önce