Hazine'den suç gelirlerinin kripto işlemleriyle aklanmasına yönelik yeni hamle Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 

1

Dün

Söz konusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere konu para ve diğer fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına ilişkin bilgi edinmelerini kapsıyor. 

2

Dün

Yasa dışı kaynakların hızla sistem dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla, seyahat kuralının (travel rule) uygulanmadığı kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek. 

3

Dün

Buna göre, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. 

4

Dün

Stabil kripto paraların transferine ilave kısıtlamalar getirilecekŞüpheli fonların, hızlıca sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da önlenecek. 

5

Dün

Diğer konular