Suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 

1

Dün

Söz konusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere konu para ve diğer fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına ilişkin bilgi edinmelerini kapsıyor. 

2

Dün

Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak. 

3

Dün

Şüpheli fonların, hızlıca sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da önlenecek. 

4

24 Haziran

Yeni kurallara uyumun önemine vurgu yapan Şimşek, “Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik önemdedir” dedi. 

5

Dün

Diğer konular