İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen soruşturmada suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptığı iddia edilen, aralarında banka çalışanlarının da olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

1

Dün

Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi. 

2

Dün

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik”, bankacılık ve ödeme sistemlerine yönelik kanunlara muhalefet ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlardan soruşturulduğu belirtildi. 

3

Dün

Şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığına el konuldu. 

4

Dün

MASAK raporları doğrultusunda, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlıklarına yönelik olarak; 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konulduğu öğrenildi. 

5

Dün

Diğer konular