İSTANBUL-BHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük çaplı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finansal sistem üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

1

5 saat önce

Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi. 

2

5 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla MASAK ve BDDK raporları sonucunda şüpheli işlem örüntülerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, raporlarda şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkati çekildi. 

3

5 saat önce

Şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığına el konuldu. 

4

5 saat önce

MASAK raporları doğrultusunda, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlıklarına yönelik olarak; 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konulduğu öğrenildi. 

5

4 saat önce

Diğer konular