• Buradasın

    MASAK'a yeni yetkiler: Banka hesaplarına anlık takip geliyor

    ozgurkocaeli.com.tr6 saat önce
  • poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecek. 
    1
    6 saat önce
    Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak. 
    2
    14 saat önce
    Yeni sistem sayesinde bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yapılan olağandışı işlemler saniyeler içinde tespit edilerek mali denetime alınacak. 
    3
    9 saat önce
    Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde değişikliğe gidilecek. 
    4
    6 saat önce
    MASAK’a yeni teknolojilerin de yardımıyla saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilecek. 
    5
    14 saat önce
      ozgurkocaeli.com.tr1
      yenisafak.com2
      kamudanhaber.net3
      birgun.net4
      yenisafak.com5

    Diğer konular

    MASAK'a anında müdahale yetkisi
    yenisafak.com14 saat önce
    MASAK, kara parayla mücadele için banka hesaplarını anlık izleyecek ve dondurabilecek
    ensonhaber.com5 saat önce

    İçerik konuları

    Birleşmiş Milletler

  • Yanıt bulun

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    MASAK, aşağıdaki durumlarda banka hesaplarını dondurabilir:
    • Kaynağı belirsiz hesap hareketleri 123.
    • Kişinin maddi gücünün üstünde olan hesap hareketliliği 123.
    Bu yetkiler, banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarıyla mücadele amacıyla verilmiştir 123.
    Düzenlemenin 11. Yargı Paketi'nde yer alması ve ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenmektedir 123.
    5 kaynak
    Kaynağı belirsiz para aklamanın önlenmesi için aşağıdaki yöntemler uygulanabilir:
    • Sıkı yasal düzenlemeler ve denetimler 2. Etkili yasal düzenlemeler ve düzenli denetimler yapılmalıdır 2. Finansal kurumlar, kara para aklama ile mücadeleye yönelik kurallara uymalı ve düzenli olarak denetlenmelidir 2.
    • Müşteri kimlik doğrulama (KYC) 25. Finansal kurumlar ve iş yerleri, müşterilerin kimliklerini doğrulamalı ve şüpheli işlemleri raporlamalıdır 25.
    • Eğitim ve farkındalık 2. Finansal kurum çalışanları ve iş dünyası profesyonelleri, kara para aklama yöntemleri ve riskleri konusunda eğitilmelidir 2.
    • Uluslararası işbirliği 2. Kara para aklama genellikle uluslararası düzeyde gerçekleştiği için, ülkeler arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı önemlidir 2.
    • Risk değerlendirmesi 35. Kurumlar, müşterilerinin risk profillerini belirlemek için risk değerlendirmesi yapmalıdır 35.
    Bu yöntemler, kara para aklamayı önlemeye yardımcı olabilir ancak kesin bir çözüm sunmaz. Kara para aklama ile mücadelede, tüm tarafların işbirliği ve yasal düzenlemelere uyum sağlaması gereklidir.
    5 kaynak
    Anlık izleme sisteminin nasıl çalıştığına dair bilgi bulunamadı. Ancak, MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) şüpheli hesap hareketlerini şu şekilde izlediği bilinmektedir:
    • Bankalar ve finans kuruluşlarından gelen raporlara göre şüpheli işlemler kontrol edilir 123.
    • Şüpheli işlemler tespit edildiğinde, bankalar hesabı geçici olarak dondurur 12.
    • MASAK, şüpheli işlemleri inceleyerek bir dizi rapor hazırlar ve gerektiğinde savcılığa başvuru yapılmasını talep edebilir 13.
    • Savcılık, MASAK'tan gelen raporlar doğrultusunda soruşturma başlatabilir 1.
    Şüpheli işlem blokesi, genellikle soruşturma tamamlanana kadar devam eder ve bu süre, MASAK'ın inceleme süresine ve işlemin karmaşıklığına bağlı olarak değişir 24.
    5 kaynak
    Şüpheli hesap hareketlerinin izlenmesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilir 23.
    Şüpheli hesap hareketleri şu şekilde izlenebilir:
    • Anlık izleme sistemi: Şüpheli hesap hareketleri, anlık olarak takip edilir 2.
    • Bildirim yükümlülüğü: Bankalar, kripto varlık borsaları, avukatlar ve müşavirler gibi kurumlar, şüpheli gördükleri işlemleri elektronik ortamda MASAK'a bildirmek zorundadır 3.
    • Yetki genişlemesi: Yeni düzenlemelerle, şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale edilebilecek ve hesap dondurma gibi işlemler gerçekleştirilebilecektir 2.
    Bir hesapla ilgili şüpheli bir durum fark edildiğinde, yetkili mercilere başvurulması önerilir.
    5 kaynak
    MASAK'ın yeni yetkileri şunlardır:
    • Banka hesaplarında anlık izleme: MASAK, banka hesaplarındaki olağandışı hareketleri saniyeler içinde takip edebilecek 123.
    • Hesap dondurma: Şüpheli işlemlerde hesapları anında dondurabilecek 123.
    • Genişletilmiş denetim: Bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek 14.
    • Bilgi ve belge kolaylığı: Bildirim, bilgi ve belge verme maddelerinde anlık takibi kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacak 14.
    Bu yetkiler, bilişim ve banka dolandırıcılığı gibi suçlarla etkin mücadeleyi hedefliyor 123. Düzenlemenin, Ekim 2025'te Meclis Başkanlığı'na sunulması ve 11. Yargı Paketi kapsamında yasalaşması bekleniyor 123.
    5 kaynak