• Buradasın

    İBB soruşturmasında 24 şüpheli 'etkin pişmanlık' ifadesi verdi

    dunya.com7 Haziran

  • Yanıt bulun

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    MASAK raporları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından şu adımlarla hazırlanır:
    1. Veri Toplama: Finansal kurumlar, işletmeler ve diğer ilgili kuruluşlardan finansal veriler toplanır 4.
    2. Analiz: Toplanan veriler detaylı bir şekilde analiz edilir ve potansiyel şüpheli aktiviteler belirlenir 4.
    3. Raporlama: Analiz sonuçları MASAK raporlarına dökülerek, şüpheli faaliyetlere dair detaylı bilgiler içeren raporlar oluşturulur 4.
    4. Yetkililere Bildirim: Raporlar, mali suçlarla mücadele kapsamında görevli yetkililere iletilir 4.
    MASAK raporları, şüpheli finansal aktiviteleri izlemek, terör finansmanını engellemek ve kara para aklamayı önlemek amacıyla hazırlanır 24.
    5 kaynak
    HTS, İngilizce "Historical Traffic Search" teriminin kısaltmasıdır ve Türkçe'de geçmiş trafik sorgulama veya arama trafiği kayıtları anlamına gelir 15.
    HTS kayıtları, bir kişinin kimlerle, ne zaman ve nereden iletişim kurduğunu gösteren teknik bir dökümdür 13. Bu kayıtlarda, arayan ve aranan aboneler, görüşme tarihi ve süresi, baz istasyonu bilgileri gibi veriler bulunur 12. Ancak, konuşma veya mesaj içerikleri bu kayıtlara dahil edilmez 13.
    HTS kayıtları, adli makamlar ve emniyet birimleri tarafından suç soruşturmaları, kayıp vakalarında ve hukuki süreçlerde delil olarak kullanılır 14. Bireysel taleplerle doğrudan alınamaz; sadece yetkili makamlar tarafından resmi bir soruşturma veya dava kapsamında talep edilebilir 14.
    5 kaynak
    Capacity AVM'nin rüşvet iddialarıyla ilgili öne sürülen bazı bilgiler şunlardır:
    • İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve gözaltına alınan Süleyman Atik'in, Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro rüşvet istedikleri iddia edilmiştir 123.
    • İddiaya göre, AVM'nin otoparkının ruhsatlandırma sürecinde önce 3 milyon euro, ardından 5 milyon euro talep edilmiştir 12.
    • Rüşvet teklifinin kabul edilmemesi üzerine, İBB yönetimi tarafından AVM'ye "depreme dayanıksız" olduğu gerekçesiyle 197 milyon lira ceza kesildiği öne sürülmüştür 123.
    Bu iddialar, soruşturma dosyasında tanık beyanlarına dayanmaktadır 5.
    5 kaynak
    Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporlarında şirketin 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 117 adet taşınmaz aldığının ve bu alımların kaynağının belirsiz olduğunun belirtilmesi nedeniyle, savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu 124.
    Ayrıca, şirketin 560 milyar TL kamu zararı oluşturduğu ve bu zararın çıkar amaçlı bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmektedir 3.
    5 kaynak
    Muvazaalı sözleşmeler, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda anlaşmalarıdır 134.
    Muvazaanın türleri:
    • Mutlak (basit) muvazaa: Tarafların, gerçekte herhangi bir işlem yapmayı düşünmedikleri halde, üçüncü kişilere karşı onları aldatmak amacıyla bir işlem yapmış gibi görünmek için görünüşte bir işlem yapmalarıdır 135.
    • Nispi (mevsuf) muvazaa: Tarafların aralarında düzenledikleri bir sözleşmeyi, kendi gerçek iradelerine uymayan ve dışa karşı yaptıkları başka bir işlem ile gizlemeleridir 135.
    Muvazaalı sözleşmeler, tarafların gerçek iradelerini yansıtmadıkları için geçersizdir 145.
    5 kaynak